电信诈骗案件分析报告(第18期)

  以开网店需快速提升交易量▷…=•▼▪、网店•好★◁评■度◇◇○◁、刷新信誉度-等理▪由◁☆=-…,招募网络兼职刷单•▼▪,承诺在交易后返还购物费用并额外提成■▪◆▲,要求事主在指定的网店购买商品或缴纳定金△的方式骗取钱财●••◆。

  7月28日▼□▪▪,家住陕西汉中南郑区的韩先生◇收到微信好友添□加的消息☆□◁■◇,加上后对方自称是某镇党委书记◇○▲,说自己亲戚做工程资-▼金周转不开=▲=▪,需要用韩先生的△银行账号周转资金◁▼▲○▽,韩先生把自己的银行账号发给对方后=-,该■□★“书记▽■”发来一张有…自己付款姓名的◆26万银行转账截图■▪,称其设置的是24小时△到账•★□•▲○,要到第二天才☆能收钱=□◁▷○●,让韩先生先将钱转回去▲▷△△▽◇,韩先◁生轻信立即转账△■◁,到第二▽天并★没有收到汇款▽◆▪▲,对方也无法取得联系■••▲△,才明白自己被骗26万◁▽▪•◆。

  诈骗分子通过电话○▪、短信★•■◇☆、聊天软☆■件▲等方式=▼▷•,自称是淘宝○■、京东等购物●平台客★服人员■★•-▲,以事主购买的商品◇△质量有问题■■、快递丢失△=★•、误操作等理由要向事主退款◇••△◇▲,并要求事主扫描对方发-过来的二维码或要求事主告知对方手机收到的银行短信验证码▪●,以此••来骗取钱财▼★☆△▪。

  7月27日▼◇=…-,家住□陕西汉中…城▷固县县的龚•女士接到◇…自称蚂蚁金服◇▲■■“客服•◁▷…▪●”的电话○◇,称其之前▽在淘宝▽上购买的化妆品△▪有质量问题☆▷▷…,现在可以进行=•理☆赔•=…▼。龚女士添加了对方提供的QQ号后▷…,□○☆…-•“客服•▲”使用▷QQ语音告诉龚女士已经◆将退款发送给她的支付宝备用金•=▽◁▼◁,让其从中提取400元▪就理赔成功了★●,龚女士取了500元后□▼,对方称龚女士多领了100元▽◇,让她进行退款◆▽▼▷,龚女士将100元退还给对方指定•银行账号后☆●★△▲,对方称需要查看剩下400元备用金的使用情况-△○◁,查看后发现显示为使用中●□•,对方告诉龚女士备用金为使用中就不算是他们赔▽付的钱★=,需要龚女士•取消授权关闭通道★◆▲▽◁◇,龚女士按照对方的▪指示但◁是显示无法关闭●☆•●,▪=■-◆▪“客服…-▲◁◁”让龚女士借☆呗进行辅◇助=关闭备用◁▼金○▷△□=▲,由于龚女士的借呗◇显示安全◁系数过低无法借款▪●•◆☆=,▲○●★▽★“客服▼•…★”又让=其通过新浪微博借钱○■○□=★,见龚女士心存▪疑虑◆=□◁…-,对方称是公司打到账户•的=钱●■○,并让龚女士○看了所谓的打款凭证▽◁•○●★,让龚女士将额度全部提现转给对方指定账户◇▪●,龚女=士听信对方的话☆○☆…,将自己在微◁博借钱中贷出的钱全部转给○对…方后▷■,意识到自己上当受骗了5……○=.01万元■◁。

  诈骗-分•子在◁微信★◇、QQ☆◇•、贴吧等社◆交平台以•优惠打▽折▪•▽、海外代购•▼▼▼=、带式加压过滤机特殊渠道等为诱饵发▽布▽广告信■息◆▽▲,诱导受害人与其联•◁系■★,随后以交纳定▪金▼…▷◁、交易税手●续费◇◁、抽奖活▷动等方式骗△取钱财★•▷◆。

  7月30日▼◇▲□◁□,家住陕西△▲汉中宁强县的高中生小肖刷抖音时看到一个表情图非常想要△▽=,就加-了短视频所留的微信号•◇◁■,对方将表情包发给小肖后称其中奖了…△-■■,在他那买鞋◇子可以◆参加◇抽奖-○□★▲,奖品也比□较丰●◁富■□☆,小肖☆看了对方的朋友圈△☆▲▪◁★,信以为真▲□○●•◇,向对方▼购■买了三双鞋子☆-,将钱转过去过后-▪◇□○▽,小肖发现对方朋友圈里关于买鞋抽奖活动的内容已经全部删除•◁•◁,小肖才反应过来自己被骗◁1000元△◆。

  受骗人群中=◆□…=◁,18岁以▷下的占比7•○.7%◁■○■□、18-40岁之间的占…比◁73-▪.8%●▲□◇、40-60岁之间的占比18▽●▷=.5%•◁☆□★、○▲•。18-40岁这部分人是最大的涉网人群◁▲□▽◆◁,网上社▽交和网上应用活动频☆繁◇☆■◁,信息泄露也较为☆★严重●◁▽,是骗子重点攻击的对象■★▼△☆=。

  受骗人群中▪•▼☆▽▷,初中以下学☆历的占比1=▼▷◆=-.5%△■•★、中专学历的占比6◁△▽.2%▼▽▽、高中学历的占△比12=▲.3%★-☆◇◁、大学学▷历的占比32○=●.3%=☆◇、初中学历的▼占比47■☆-.7%▷★▲-◁。诈骗分▷子▼往往利用受=■骗○人防范意识淡-薄■◆、防骗知识匮乏和对新型互联网软件应用功能识○别力•差等弱点步步设套★•▲□,从而达到诈骗目的★□○。

  受骗人群中★△•…,教师占○比1…▷.5%▪□、干部占比3◇○•■▪.1%△☆◆▷◇、学生占▪比9▽•●●=.2%•▽▲、个体商户占比☆◇◇9◁▲▷◆▼◇.2%◆☆•□、职工占比▪13◇◇◆.8%●•◇•▪、农民占比▪■16☆-.9%••▷、其他职★•业■占比◁20%-◇=▷、无业=人▽员占比26◁▽…◇-◇.3%-▷▽。受后疫情时代◁影响▽--=△,人们网络求□职和贷款需求不断增大▷◇▽,刷单返利△▽=•、三岁◁▲看大▪七岁看老案-例虚假贷款□▪•★▼▪、理财类诈骗侵害人●群不断增多☆•○。其中▪■▲■,干部◇◁△□•、职工…和●学生老师在受骗人群中占•到相当大的比例•◁◇。

  受骗人群中-•▽▲■,被骗资金支●付中的银行卡转账占比32☆▽.49%=•◆◇、微信◁◇转账的▼占比25■◇□.69%▲▷●、二维码转账付款的占比15★●◆▷▪.46%-▷、支付宝△转账的占比14◆•▽□▷▪.68%☆▼▼▪▽、网银转账的占○比11▲◁△▪=▽.68%□▽▼◇▽▼。电信诈骗案件分析报告(第18期)


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